宏(hóng)潤(rùn)建(jiàn)設(shè)召開2008年度股東大會

2009 年4月10日 上午，宏(hóng)潤(rùn)建(jiàn)設(shè)（002062）在上海宏潤大廈召開2008年度股東大會。會議審議通過了2008年度《董事會工作報告》、《監(jiān)事(shì)會(huì)工(gōng)作(zuò)報(bào)告(gào)》、《財務決算報告》、《利潤分配及資本公積轉增股本方案》、《2008年度報告及摘要》、《發行公司債券議案》等(děng)11項議案。公司通過了每10股派息2.00元和每10股轉增5股的利潤分配及資本公積轉增方案，實施後公司註冊資本將變更爲3億元。

2009 年，公司將抓住國家擴大內需、加快基本建設投資的戰略機遇，開拓創新，誠(chéng)信(xìn)經(jīng)營(yíng)，發展建築、房地產、基礎設施項目投資建設等(děng)相關產業，加快拓展軌道交通、市政、公共設施等(děng)市場，高度重視技術創新和質量安全，加強房地產項目的管理、銷售和市場開拓，抓(zhuā)好(hǎo)協(xié)同(tóng)管(guǎn)理(lǐ)網(wǎng)絡(luò)建(jiàn)設(shè)，打造精英管理團隊，確保公司平穩較快發展。2009年(nián)計(jì)劃(huà)新(xīn)承(chéng)接(jiē)施(shī)工(gōng)業(yè)務(wù)超(chāo)過(guò)56億元，銷(xiāo)售(shòu)超(chāo)過(guò)53億元，同比上年增長10%以上。

會上，董(dǒng)事(shì)長(zhǎng)回答了投資者提出的有關問題：

1 、請問公司有沒有國外發展的計劃？

董(dǒng)事(shì)長(zhǎng)：目前有蒙古房地產項目，其他國家還沒有考慮。

2 、公司準備(bèi)購置盾構數量？

董(dǒng)事(shì)長(zhǎng)：國內軌道交通市場快速發展，缺少盾構。軌道交通是公司業務重點，

公(gōng)司(sī)現(xiàn)有(yǒu)13臺盾構機，根據項目需要還會繼續採購。

3 、關於蒙古項目的前景，效益如何？

董(dǒng)事(shì)長(zhǎng)：蒙古國屬於新興市場，礦(kuàng)產(chǎn)資(zī)源(yuán)豐(fēng)富(fù)，房地產市場剛起步，城市缺少好的規劃，沒有很好的小區，我們的上海小區將建成當地有規模、優(yōu)質(zhì)的(de)小(xiǎo)區(qū)，項目前景較好。我們將分步開發，減少風險，確保投入資金的回報。

4 、如何看待國內房地產市場？

董(dǒng)事(shì)長(zhǎng)：政府調控房地產市場已經有好幾年，目(mù)前(qián)還(hái)是(shì)基(jī)本(běn)穩(wěn)定(dìng)，上海城市中心的價格較平穩，總(zǒng)體(tǐ)能(néng)保(bǎo)持(chí)平(píng)穩(wěn)發(fā)展(zhǎn)。我們有信心完成房地產的業績承諾。

5 、公司如何看待利潤分配方案？

董(dǒng)事(shì)長(zhǎng)：公司有效益，資金情況較好。利潤分配要符合證券主管部門的規定，考慮公司發展資金需求，考慮股東投資回報，因此方案是綜合考慮的結果。

6 、控股公司爲何給上市公司資金支持？

董(dǒng)事(shì)長(zhǎng)：考慮年末工程資金需要，支付民工工資，支持上市公司，控股公司臨時貸給上市公司資金，已經歸還。

7 、今年上市公司效益預測？

董(dǒng)事(shì)長(zhǎng)：考慮目前經濟形勢，公司將保持平穩發展，計劃完成業績增長10%以上，我們會對全體股東負責的。